农发行莆田市分行：开展常态化扫黑除恶工作

2021年以来，农发行莆田分行高度重视清正廉洁金融环境建设，把常态化开展扫黑除恶专项斗争作为当前和今后一个时期的重大政治任务，脚踏实地开展相关工作根据工作要求，我行保留扫黑除恶专项斗争领导小组机制，持续落实相关要求，持续落实相关工作部署，加强组织领导，完善工作机制上半年召开工作部署会，明确领导部门，指定专人负责工作的组织，开展和落实要求全行各部室积极配合，确保各项工作扎实有序开展

全面落实主体责任，牢固树立合规文化一是开展内部宣传向全行系统内各部门，办事处和员工宣传扫黑除恶的相关政策或工作要求，提高员工的合规意识和防范能力二是开展员工教育本行将扫黑除恶工作纳入员工日常教育，加强员工行为合规管理，采取线上学习，线下使用等多种形式营造宣传氛围召开全行警示教育大会，打造不想做，不敢做，做不到案件防范氛围，加大员工参与民间借贷，非法集资，洗钱，涉黄赌博，过度消费负债，参与网络贷款，校园贷款对黑恶势力，频繁请假等异常行为进行监督检查三是落实主体责任今年以来，该行推出了合规年和内部控制和合规管理建设年以活动为契机，切实加强合规建设各阶段的组织领导，将合规意识紧密融入各项业务活动，嵌入各项工作全过程，逐步构建合规建设长效机制向全行每一位员工落实合规文化建设任务，确保组织到位，提升到位，落实到位

加强持续监测和预警，有效防止非法集资和贷款常规和校园贷款一是通过走访客户，系统预警监测等我们彻底探索和整理了与黑与恶有关的线索从贷款受理，调查审查等环节依法依规开展客户尽职调查，深挖客户是否有黑恶信息，确保良好的客户准入，从源头上杜绝黑恶，非法集资，贷款常规和校园贷款客户合作的隐患二是开展企业账户自查，充分利用中国人民银行账户管理系统和新核心综合业务系统排查客户账户和资金往来，按照监管部门相关网银管理办法的规定开展网银业务检查软件，实时监控银行的存量和新开业企业的经营状况

积极采用非接触式宣传模式，以线上为主，线下为辅，开展多渠道宣传活动一是推进反宣传常态化在营业网点，通过led电子显示屏滚动播放扫黑除恶，防止非法集资，打击和预防经济犯罪等宣传标语同时，放置宣传单，设立专门的咨询台为群众答疑解惑，使扫黑除恶，预防和打击非法集资的金融宣传深入人心二是通过集中学习与指导讲解相结合的方式，组织全体员工对《防范和处置非法集资条例》进行深入学习培训，全面准确地理解和把握条例精神

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