工行淮安涟水支行有序推进反洗钱工作开展提升履职能力

中国网middot，美丽江苏讯 为进一步提高对反洗钱工作的认识，促进反洗钱宣传工作的深入开展，增强公众的反洗钱意识，工行淮安涟水支行认真贯彻落实监管部门和上级行反洗钱工作要求，以网点为阵地，内部培训和对外宣传相结合，多举措开展反洗钱工作，切实提升网点员工反洗钱履职能力，确保反洗钱工作的有序推进。

一，加强反洗钱培训，提升履职能力淮安涟水支行高度重视员工反洗钱培训，通过开展形式多样的知识培训，专题知识竞赛，不断提升员工的反洗钱履职能力各网点利用晨夕会时间学习《反洗钱应知应会培训手册》，要求网点员工对手册进行通读，全面熟知反洗钱各项基础知识，让员工对什么是洗钱，洗钱的特征，方式有进一步的认识同时利用工银大学及网络平台，组织员工参加反洗钱教育，切实提高员工的知识储备，增强网点员工反洗钱识别能力和防范能力

二，强化反洗钱意识，夯实管理基础淮安涟水支行定期开展反洗钱案例警示教育，强化反洗钱风险意识，夯实网点管理基础由综合管理部牵头，定期开展反洗钱典型案例及风险提示的警示教育，使得员工明白反洗钱工作的重要性，并在日常工作中做好反洗钱保密工作网点员工在了解反洗钱相关知识后，要学会在业务上留意大额资金的频繁流动，定期存款的提前支取，加强可疑交易的人工识别，对新增客户要确保客户信息的完整采集和准确录入，做好风险防范，夯实网点内部管理基础

本次培训围绕我国当前反洗钱政策，监管趋势，客户尽职调查，客户身份识别，客户洗钱风险评级，基金有效性监测等方面，深入分析反洗钱政策和监管重点的变化，将反洗钱理论与日常工作实践深度融合，分析工作中的难点，指出工作中的痛点，强调工作重点，现场解答参会人员提出的问题。通过学习，学员进一步深化。面向风险的我们的反洗钱工作意识和反洗钱基础知识，充分掌握了全行完整系统的反洗钱操作流程和监管要点。培训结束后进行同步培训知识测试，所有学员认真作答，再次巩固了培训内容，增加了培训效果。

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