兴业银行柳州分行“三张网”守住百姓钱袋子

说到洗钱，普通人以为离自己的生活很远，却不知道洗钱风险时刻潜伏在我们身边只有关注洗钱风险，才能更好地守护自己的钱袋

最近几年来，洗钱的方式很多，如:通过境内外银行账户转移非法资金，通过现金交易掩盖洗钱行为，通过买卖股票，基金，保险或设立公司等各种投资活动，使非法资金合法化，通过赌博，购买房地产等洗钱。

兴业银行柳州分行积极参与断卡行动，加强对可疑交易的监控，用三张网筑起反洗钱屏障，避免了人民群众遭受重大财产损失。

编织训练网反洗钱是一项专业性，纪律性很强的工作，反洗钱人员的意识和素质在很大程度上决定了反洗钱的效果兴业银行柳州分行持续加强反洗钱业务培训，邀请反洗钱业务专家授课，接收前沿反洗钱信息，将《反洗钱可疑交易报告优秀案例》与实际工作中积累的经验进行对比，与优秀案例进行差距分析，提高反洗钱分析能力和质量，利用科技赋能创新可疑分析中的数据分析方法，提高工作效率和分析准确性

建立风控网络兴业银行柳州分行做好客户识别和风险动态监测，严格报送大额和可疑交易报告，完善各项反洗钱内控制度，按照监管部门要求开展各项工作各分行基层网点，部门，条线相互配合，全面排查可疑信息，有效防范各类金融风险

拉起内外联动网络兴业银行柳州分行与人民银行，公安局等建立了联防联控机制并定期就买卖银行卡，电信诈骗，赌博诈骗等常见洗钱手法进行信息共享和深入交流

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